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Beneficios de Snap Compliance en la transparencia de las organizaciones
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Cambio de clase para los fideicomisos en Costa Rica
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La ley 21.521 de Chile es un hito en la historia de la banca y la tecnología financiera en el país en beneficio del mercado.
Automatización de los procesos de verificación de Listas de Sanciones Internacionales, Avisos y Noticias
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Entidades bancarias han realizado campañas de avisos a sus clientes acerca de la inscripción ante la SUGEF
Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación
Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la SUGEF