Top 20 de Actividades Comerciales relacionadas a ROS
La importancia de la Unidad de Cumplimiento
Entidades bancarias han realizado campañas de avisos a sus clientes acerca de la inscripción ante la SUGEF
Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación
Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la SUGEF