Eleva tu Estrategia de Riesgos y Compliance
Beneficios de Snap Compliance en la transparencia de las organizaciones
Snap Compliance y OpenAI brindan ventajas competitivas a través de automatización, y toma de decisiones en Gestión de Riesgos
La ley 21.521 de Chile es un hito en la historia de la banca y la tecnología financiera en el país en beneficio del mercado.
Automatización de los procesos de verificación de Listas de Sanciones Internacionales, Avisos y Noticias
Snap Compliance es una Plataforma de software centralizada y colaborativa para la automatización de la Gestión de Riesgos
¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)?
El mundo se impuso en el 2015 un gran reto para el 2030; este gran reto involucra varios actores.
Top 20 de Actividades Comerciales relacionadas a ROS
La importancia de la Unidad de Cumplimiento
Ley N° 9699 Responsbilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos
Entidades bancarias han realizado campañas de avisos a sus clientes acerca de la inscripción ante la SUGEF
Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación
Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la SUGEF