Eleva tu Estrategia de Riesgos y Compliance
Automatización de los procesos de verificación de Listas de Sanciones Internacionales, Avisos y Noticias
¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)?
Top 20 de Actividades Comerciales relacionadas a ROS
¿Aplica el Compliance para las PYMES?
La importancia de la Unidad de Cumplimiento
¿Puede ser un aliado para las empresas en momentos de crisis?
Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación
Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la SUGEF