Fideicomisos: Cambio de Identificador, ajustes a Sistemas Informáticos
17 marzo 2023MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
Cambio de clase para los fideicomisos en Costa Rica
Cambio de clase para los fideicomisos en Costa Rica
Snap Compliance es una Plataforma de software centralizada y colaborativa para la automatización de la Gestión de Riesgos
¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)?
Ley N° 9699 Responsbilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos
Entidades bancarias han realizado campañas de avisos a sus clientes acerca de la inscripción ante la SUGEF
Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación
Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la SUGEF