Retos de la nueva normalidad y la Prevención del Lavado de Activos
12 febrero 2021William Ulloa Araya - CPO Snap Compliance
La importancia de la Unidad de Cumplimiento
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Entidades bancarias han realizado campañas de avisos a sus clientes acerca de la inscripción ante la SUGEF
Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la SUGEF