Blog

Ideas, guías y análisis sobre cumplimiento, PLD/FT, sanciones y gestión de riesgos.

Artículos destacados

Suscríbase al boletín

Análisis regulatorio, guías prácticas y novedades de cumplimiento, directo a su correo. Sin spam.

Últimos artículos

Todos los artículos

Snap Compliance inicia Operaciones en Chile
Gestión de Riesgos Evaluación de Modelos de Madurez

Snap Compliance inicia Operaciones en Chile

Snap Compliance es una Plataforma de software centralizada y colaborativa para la automatización de la Gestión de Riesgos

MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
El Compliance en las Startups
Gestión de Riesgos Sujetos Obligados

El Compliance en las Startups

¿Cómo proteger tu Startup ante los retos del crecimiento?

MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
Los ODS 2030 y el trabajo Colaborativo entre Empresas
Gestión de Riesgos Evaluación de Modelos de Madurez

Los ODS 2030 y el trabajo Colaborativo entre Empresas

El mundo se impuso en el 2015 un gran reto para el 2030; este gran reto involucra varios actores.

MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
Compliance como ventaja Competitiva
Gestión de Riesgos Evaluación de Modelos de Madurez

Compliance como ventaja Competitiva

Bases sólidas y estructuradas para la Organización

MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
Compliance para PYMES
Gestión de Riesgos Evaluación de Modelos de Madurez

Compliance para PYMES

¿Aplica el Compliance para las PYMES?

Gabriela Herra Arroyo - CTO at Snap Compliance
¿Qué son las APNFD?
APNFDs Sujetos Obligados

¿Qué son las APNFD?

Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación

MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
No se exponga a que le cierren sus Cuentas Bancarias
APNFDs Sujetos Obligados

No se exponga a que le cierren sus Cuentas Bancarias

Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la SUGEF

MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
Gestión de Riesgos Evaluación de Modelos de Madurez

¿Qué son los Reportos?

Lo que a usted le conviene saber sobre Reportos

Esteban Herra
Gestión de Riesgos Evaluación de Modelos de Madurez

¿Qué son las Acciones?

Lo que a usted le conviene saber sobre Acciones

Esteban Herra
Gestión de Riesgos Evaluación de Modelos de Madurez

Riesgos y Beneficios de Invertir

Principales riesgos aplicados a la mayoría de las inversiones

Esteban Herra
Gestión de Riesgos Evaluación de Modelos de Madurez

Mercado de Valores de Costa Rica

Ente regulador y los supervisores del sistema financiero costarricense

Esteban Herra