Ideas, guías y análisis sobre cumplimiento, PLD/FT, sanciones y gestión de riesgos.
Un programa de cumplimiento en papel no exime a una ASFL de responsabilidad penal en República Dominicana. La Ley 74-2025, la Ley 155-17 y la Ley 122-05 exigen un modelo idóneo, verificado y auditable. Conozca los 40 instrumentos y las 4 fases de implementación que convierten el documento en prueba.
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
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Edgar Núñez Núñez - COO Snap Compliance
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
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Lucía
Asistente virtual · Snap Compliance
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