Soluciones para la Gestión de Riesgos y Compliance | Snap Compliance
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5 Tips para implementar un Gobierno Corporativo en PYMES

11 julio 2023
Edgar Núñez Núñez - COO Snap Compliance

El gobierno corporativo se refiere al conjunto de normas, prácticas y procesos que rigen la forma en que una empresa es dirigida

El poder de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos y cumplimiento: Snap Compliance incorpora la OpenAI (ChatGPT)

12 mayo 2023
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

Snap Compliance y OpenAI brindan ventajas competitivas a través de automatización, y toma de decisiones en Gestión de Riesgos

Canal de Denuncias: Prevención de fraudes y entorno laboral seguro

19 marzo 2023
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

Ventajas, beneficios y pasos para la implementación de Canales de Denuncia

El camino hacia el éxito: ¿Cómo la gestión integral de riesgos puede impulsar el crecimiento empresarial?

24 febrero 2023
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

La gestión integral de riesgos es fundamental para asegurar la continuidad de una empresa y mejorar la toma de decisiones.

Transformando la Banca: La Ley Fintec en Chile revoluciona el sector financiero

19 febrero 2023
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

La ley 21.521 de Chile es un hito en la historia de la banca y la tecnología financiera en el país en beneficio del mercado.

Snap Compliance inicia Operaciones en Chile

11 septiembre 2022
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

Snap Compliance es una Plataforma de software centralizada y colaborativa para la automatización de la Gestión de Riesgos

El Compliance en las Startups

20 julio 2022
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

¿Cómo proteger tu Startup ante los retos del crecimiento?

La importancia de la Gestión de Riesgos en PYMES

20 julio 2022
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

Los principales retos que afrontan las PYMEs a las hora de implementar la gestión de riesgos

Los ODS 2030 y el trabajo Colaborativo entre Empresas

14 marzo 2022
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

El mundo se impuso en el 2015 un gran reto para el 2030; este gran reto involucra varios actores.

Las persónas jurídicas en Costa Rica y su nueva obligación de Cumplimiento

24 julio 2019
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

Ley N° 9699 Responsbilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos

Inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)

15 julio 2019
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

Entidades bancarias han realizado campañas de avisos a sus clientes acerca de la inscripción ante la SUGEF

¿Qué son las APNFD?

22 junio 2019
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación

No se exponga a que le cierren sus Cuentas Bancarias

22 junio 2019
MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance

Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la SUGEF