Alianza Snap Compliance y Dow Jones: Líderes en Gestión de Riesgos y Compliance
11 abril 2024MSc. Alex Siles Loaiza - CEO at Snap Compliance
Eleva tu Estrategia de Riesgos y Compliance
Eleva tu Estrategia de Riesgos y Compliance
El gobierno corporativo se refiere al conjunto de normas, prácticas y procesos que rigen la forma en que una empresa es dirigida
Beneficios de Snap Compliance en la transparencia de las organizaciones
Eleva tu Estrategia de Riesgos y Compliance
El gobierno corporativo se refiere al conjunto de normas, prácticas y procesos que rigen la forma en que una empresa es dirigida
Beneficios de Snap Compliance en la transparencia de las organizaciones
Snap Compliance y OpenAI brindan ventajas competitivas a través de automatización, y toma de decisiones en Gestión de Riesgos
Ventajas, beneficios y pasos para la implementación de Canales de Denuncia
Cambio de clase para los fideicomisos en Costa Rica
La gestión integral de riesgos es fundamental para asegurar la continuidad de una empresa y mejorar la toma de decisiones.
La ley 21.521 de Chile es un hito en la historia de la banca y la tecnología financiera en el país en beneficio del mercado.
Automatización de los procesos de verificación de Listas de Sanciones Internacionales, Avisos y Noticias
Estrategia clara y acorde al tamaño de tu organización
Snap Compliance es una Plataforma de software centralizada y colaborativa para la automatización de la Gestión de Riesgos
¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)?
¿Cómo proteger tu Startup ante los retos del crecimiento?
Los principales retos que afrontan las PYMEs a las hora de implementar la gestión de riesgos
El mundo se impuso en el 2015 un gran reto para el 2030; este gran reto involucra varios actores.
Top 20 de Actividades Comerciales relacionadas a ROS
Bases sólidas y estructuradas para la Organización
¿Aplica el Compliance para las PYMES?
La importancia de la Unidad de Cumplimiento
¿Puede ser un aliado para las empresas en momentos de crisis?
Ley N° 9699 Responsbilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos
Entidades bancarias han realizado campañas de avisos a sus clientes acerca de la inscripción ante la SUGEF
Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación
Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la SUGEF